• youtube
  • facebook

Khởi tố 6 đối tượng 'núp bóng' công ty tài chính để cho vay nặng lãi

Công an huyện Hòa An (Cao Bằng) vừa cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra trên địa bàn huyện. Các đối tượng này thuộc nhóm 'tín dụng đen' núp bóng công ty, doanh nghiệp để cho vay nặng lãi.

Bắt giữ 6 đối tượng 'núp bóng' công ty tài chính để cho vay nặng lãi. (Ảnh minh họa)

Theo hồ sơ điều tra, Công ty TNHH và dịch vụ Mạnh Hùng TN (có trụ sở đặt tại số nhà 136, khu Hoằng Bó, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An) được thành lập từ tháng 6/2017 do Trần Quang Hùng (sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại tổ 02, phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên) làm giám đốc, Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái) là nhân viên phụ trách hoạt động trên địa bàn huyện Hòa An.

Qua lực lượng trinh sát hình sự, Công an huyện Hòa An xác định 2 đối tượng thuộc tổ chức “tín dụng đen” nhưng núp bóng công ty để cho vay nặng lãi. Ngày 26/9/2018, cơ quan công an tiến hành bắt giữ các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ khoảng 42 triệu đồng, 4 xe máy, sổ sách theo dõi, giấy vay tiền, giấy chuyển tiền cùng các tài liệu tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết số tiền thu lợi bất chính từ đầu năm 2018 đến nay khoảng 300 - 400 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, ngày 8/10/2018, Công an huyện Hòa An đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng khác với hoạt động tương tự. Tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Hoàng Long - TN của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 10 triệu đồng, 7 điện thoại di động… và 211 hồ sơ hợp đồng vay tiền cùng nhiều sổ sách liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

Qua quá trình vận động, có thêm 1 đối tượng ra trình diện đầu thú. Quá trình điều tra đến nay, cơ quan công an đã làm rõ được số tiền thu lợi bất chính 300 triệu đồng.

Cơ quan điều tra Công an huyện Hòa An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh, củng cố hồ sơ tài liệu làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác.

 

create

Anh Phan / Vietnam Finance

Tuổi trẻ Thủ đô thăm, tặng quà công nhân Gang thép Cao Bằng

Tuổi trẻ Thủ đô thăm, tặng quà công nhân Gang thép Cao Bằng

timer15/12/2018

Chiều 14/12, đoàn công tác của tuổi trẻ Thủ đô do đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà và giao lưu với cán bộ, đoàn viên, thanh niên, công nhân Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Tổng kết công tác thi đua Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng và các tỉnh Miền núi phía Bắc năm 2018

Tổng kết công tác thi đua Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng và các tỉnh Miền núi phía Bắc năm 2018

timer14/12/2018

Sáng 14/12, tại Đoàn An Dưỡng 16 Núi Cốc (Bộ Quốc phòng), Cụm thi đua Hội Nhà báo 6 tỉnh miền núi phía Bắc (Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn) tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Nghi vấn DN làm thủy điện Bạch Đằng 'tung hoành' ở Cao Bằng do có 'lãnh đạo' ưu ái!?

Nghi vấn DN làm thủy điện Bạch Đằng 'tung hoành' ở Cao Bằng do có 'lãnh đạo' ưu ái!?

timer14/12/2018

Được thực hiện nhiều gói thầu xây dựng có giá trị hàng trăm tỷ, được tự do chọn lựa nhiều dự án thủy điện, khi thực hiện thì ngang nhiên coi thường các quy định của pháp luật. Doanh nghiệp đó có tên là Công ty CP Tập đoàn xây dựng Thăng Long.

Xôn xao chợ quê Cao Bằng

Xôn xao chợ quê Cao Bằng

timer13/12/2018

Không biết chợ quê vùng cao có từ bao giờ. Cũng xôn xao lạ, trong kí ức, chợ quê nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ. Theo thời gian, chợ quê vùng cao dù thay đổi từng ngày nhưng những nét sinh hoạt, phong tục và văn hóa ẩm thực của cộng đồng vẫn được lưu giữ và mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.